Ngày 20-11, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP Buôn Ma Thuột.
Theo lãnh đạo Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột, Công ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk đăng ký hoạt động từ tháng 11-2022 tại số 48 đường Lý Tự Trọng, TP Buôn Ma Thuột.
“Hằng năm Công ty GFDI vẫn thực hiện kê khai nhưng thực tế lại không hoạt động gì và chưa phát sinh về thuế. Cụ thể là chưa sử dụng hóa đơn” – vị lãnh đạo thông tin.
Theo quan sát của PV, văn phòng làm việc của Công ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk không còn người đến làm việc.
Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh này đã nắm thông tin có một số người ở Đắk Lắk bị Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được ủy thác của Công an TP Đà Nẵng. Nếu nhận được ủy thác chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, xác minh để bảo vệ quyền lợi cho người dân" - vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói.
Như PLO đã thông tin, ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố năm người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI, trong đó có ông Nguyễn Đăng Hoàng, tổng giám đốc công ty.
Theo điều tra ban đầu của Công an Đà Nẵng, từ tháng 5-2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Qua đó, Nguyễn Đăng Hoàng và các cộng sự đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng của hơn 7.540 khách hàng.
