Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, do Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính làm chủ tọa.
Theo cáo trạng truy tố, ông Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu" Kiên, sinh năm 1964, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 8 đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về 4 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Trốn thuế" và "Kinh doanh trái phép".
Ông Kiên bị truy tố về cả 4 tội danh nói trên. Hai bị cáo: Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Các bị cáo: Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên là Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB), Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên thường trực Hội đồng quản trị ngân hàng ACB) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”
Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị cáo gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ: Nguyễn Đức Kiên đã thành lập, đồng thời là chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của Công ty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam (công ty Thiên Nam), Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty cổ phần đầu tư Á Châu và công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACIHN).
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng lợi dụng vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng ACB, thông qua 6 công ty trên, ông Kiên đã thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, trong đó có hành vi kinh doanh vàng, tài chính trái phép và trốn thuế.
Cơ quan công tố còn xác định việc thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các ông: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu ngân hàng ACB của “bầu" Kiên, Lê Vũ Kỳ là làm trái quy định tại Điều 29, Quyết định của Bộ Tài Chính, gây thiệt hại gần 688 tỷ đồng.
Vì vậy, có đủ cơ sở để truy tố các bị cáo này về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, các bị cáo: Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải, Nguyễn Đức Kiên còn bị xem xét về hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi tiền vào Vietinbank gây thiệt hại gần 719 tỷ đồng./.
Theo KIM ANH (TTXVN/VIETNAM+)
KIM ANH (TTXVN/VIETNAM+)
