Chiều 25-1, Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa bắt năm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Trương Thị Nga (41 tuổi), Hà Văn Hiệp (47 tuổi) Bùi Thị Niên (53 tuổi), Lê Thị Hồng (49 tuổi) và Trần Đinh Phúc (55 tuổi, đều ngụ huyện Bá Thước).
Theo Công an huyện Bá Thước, trong quá trình điều tra, phát hiện trên địa bàn các xã Điền Quang, Thiết Kế và thị trấn Cành Nàng xuất hiện một số người chuyên hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hầu hết các đối tượng này đều là lao động tự do, buôn bán nhỏ, hoạt động rất tinh vi như dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.
Để đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này, Công an huyện Bá Thước đã lập chuyên án chung để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh, bóc gỡ đường dây tín dụng đen.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay khoảng gần 2 tỷ đồng. Với lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho hàng chục người dân trên địa bàn huyện Bá Thước vay và thu lời bất chính gần 700 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
