Các tang vật thu giữ được
Đội cảnh sát phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng điện tử (đội 6), Phòng cs phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội vừa phát hiện và triệt phá một đường dây tội phạm rút tiền bằng thẻ ngân hàng giả.
Các đối tượng bao gồm: Sun Wei Hong, He Dong Ping (cùng quốc tịch Trung Quốc), Hà Thị Kim Dung (Lạng Sơn), Vy Đức Vận (Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (Hà Nội).
Theo hồ sơ, khoảng tháng 9-2014, Sun Wei Hong quen biết và nói với He Dong Ping rằng, có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam và nhờ He Dong Ping tìm người Việt có máy POS để thực hiện.
He Dong Ping đã tìm đến Vy Đức Vận để đặt vấn đề. Vận liên hệ với Hà Thị Kim Dung thì được giới thiệu tới Trần Hậu Lĩnh. Lĩnh đã nhờ được Đàm Anh Tuấn (chủ một cửa hàng vàng bạc tại Hoàn Kiếm – Hà Nội) là người có máy POS để rút tiền.
Trung bình mỗi lần rút tiền thành công, Lĩnh và Dung sẽ được chia 24%, còn Tuấn sẽ nhận được 0,2%.
Đối tượng Sun Wei Hong
Bằng thủ đoạn này, ngày 21-5-2015, các đối tượng đã quẹt 02 lần thành công với số tiền hơn 50 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn tiếp tục cho người mang máy POS tới để Sun Wei Hong rút tiền. Lần này, các đối tượng thực hiện trót lọt 6 lần giao dịch thành công với tổng số tiền hơn 390 triệu đồng.
Ngày 30-5, các đối tượng thống nhất họp mặt tại nhà Lĩnh để chia chác số tiền kiếm được. Trong tổng số hơn 400 triệu rút thành công từ thẻ giả, Lĩnh và Dung được chia hơn 100 triệu, còn lại thuộc về Sun Wei Hong và He Dong Ping.
Khi He Dong Ping vừa cầm số tiền trên ra khỏi nhà Lĩnh thì lập tức bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ hàng loạt thẻ nhựa logo Trung Quốc, các thẻ từ có kích thước giống thẻ ATM, máy ghi thẻ từ cùng hơn 400 triệu đồng tiền mặt.
Hiện vụ việc đang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để hoàn tất thủ tục khởi tố.
