Trong số 20 bị can bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ đội nghiệp vụ (PC46) Công an TP.HCM, bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Bình. Ông Ánh bị cơ quan điều tra (CQĐT) xác định đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 53 tỉ đồng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Ánh đã lợi dụng cương vị là cán bộ của đội nghiệp vụ thuộc PC46 để tiếp cận ông Bình trong quá trình xác minh một số vụ việc liên quan đến hoạt động ngân hàng này. Sau đó ông Ánh ngỏ ý vay 2.000 lượng vàng và được ông Bình đồng ý. Kết luận điều tra nêu: Trong quá trình điều tra ông Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
Về ông Trần Phương Bình, CQĐT xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỉ đồng. Ông Trần Phương Bình, nguyên là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đông Á.
Theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình làm đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của ngân hàng này và nhóm cổ đông là người thân của ông Bình nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.
Ông Bình bị CQĐT xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư. CQĐT cho rằng các sai phạm của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến việc Đông Á Bank lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
Trong vụ án trên, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị CQĐT xác định có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm với bị can Bình. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng cho DAB gây thiệt hại cho DAB 200 tỉ đồng. Do thời hạn điều tra đã hết nên CQĐT sẽ phối hợp với VKSND Tối cao để điều tra làm rõ và xử lý hành vi này của Vũ “nhôm” sau.
Đến thời điểm hiện nay, có tám bị can đang được tại ngoại, 13 bị can đang bị tạm giam.
