Ngay sau khi bị bắt tại TP.HCM, đối tượng đã được di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan công an, Hoàng Văn Tuấn là đối tượng chủ mưu trong một đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đưa người đi lao động tại nước ngoài với số lượng nạn nhân lên tới hàng chục người và số tài sản bị chiếm đoạt tới hàng tỷ đồng.

Tự nhận là giám đốc một công ty có chức năng tuyển lao động xuất khẩu đi Hàn Quốc, Hoàng Văn Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền 97.500 USD và 190 triệu đồng của nhiều người lao động ở các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến đường dây này, ngày 17-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Hà Nội đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Luyến (SN 1955, ở khu C2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội), một đầu mối chuyên đi môi giới, thu gom hồ sơ của những người có nhu cầu XKLĐ sang Hàn Quốc tại các tỉnh, thành phố phía Bắc cho Tuấn.

Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù không tham gia bất cứ doanh nghiệp nào có chức năng XKLĐ nhưng Phạm Thị Luyến đã tự xưng là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (HALASUCO) để trực tiếp hoặc cùng các đồng phạm tuyển người đi lao động Hàn Quốc.

Cho tới khi bị bắt, Luyến đã nhận của chị Lưu Thị Thời (ở thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm) hồ sơ của 20 lao động và số tiền 74.500 USD. Sau thời gian dài nộp tiền nhưng thấy không giải quyết được, chị Thời đã tìm gặp Luyến để đòi lại tiền song Luyến chỉ trả được hơn một nửa, còn lại 38.750 USD không có khả năng chi trả.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định có nhiều nạn nhân khác đã trực tiếp nộp tiền cho Luyến; tổng cộng số tiền Luyến đã lừa đảo để chiếm đoạt là khoảng 100.000 USD.