Trong hai ngày 30 và 31-8, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giả danh Trưởng phòng Công ty Shiseido để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4 bị cáo trong vụ án này gồm: Trần Thị Thanh Bình lĩnh án 19 năm tù giam, Trần Thị Tố Tâm 13 năm tù, Nguyễn Hoàng 1 năm tù, Nguyễn Thị Hằng 1 năm tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 2 năm) về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng đầu tháng 4-2004, Trần Thị Thanh Bình (sinh năm 1975, trú tại số 15 ngõ 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) làm quen với ông Phạm Xuân Sinh (ở tại 1B-D2 tập thể Bộ Giao thông vận tải tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội).

Biết ông Sinh có nhiều tiền và hay làm ăn với khách hàng Nhật Bản, nên Bình nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Sinh. Bình tự giới thiệu tên là Diệp Anh, Trưởng phòng bán hàng của Hãng mỹ phẩm Shiseido (Nhật Bản) tại Hà Nội. Bình đặt vấn đề với ông Sinh: “Hiện công ty Shiseido đang có chủ trương mở rộng kinh doanh, nếu góp vốn vào Công ty sẽ được chia lợi nhuận 50/50 theo số góp vốn” .

Để ông Sinh tin tưởng mình là Trưởng phòng có trách nhiệm trong việc huy động vốn, Bình đã nhờ 1 người đàn ông tên là Yoshizumi (quốc tịch Nhật Bản, hiện chưa xác định rõ địa chỉ) gọi điện cho ông Sinh rồi tự xưng là Tổng giám đốc Công ty mỹ phẩm Shiseido, xác nhận việc huy động là có thật và yêu cầu ông Sinh làm việc trực tiếp với Bình (tức Diệp Anh).

Do tin tưởng, ông Sinh đã đưa cho Bình tổng cộng 50.000 USD và 35 triệu đồng. Đến tháng 6/2005, không thấy được hưởng lợi nhuận, ông Sinh yêu cầu đòi lại 50.000 USD thì Bình đã bàn với Trần Thị Tố Tâm tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của ông Sinh. Bọn chúng đã tự lập bảng kê tổng chi số tiền 50.000 USD, tự đặt ra yêu cầu phải "bồi dưỡng" cho thủ quỹ và kế toán, nhờ ông Yoshizumi gọi điện trực tiếp hứa sẽ thanh toán khoản tiền này.

Tin là thật, ông Sinh đã đưa cho Bình 15 triệu đồng. Sau đó, Bình và Tâm còn cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt của ông Sinh 13.000 USD và 5 chiếc điện thoại di động (trị giá 54,4 triệu đồng). Đầu tháng 3/2005, Bình hăm dọa việc ông Sinh có quan hệ bất chính và dựng ra chuyện thuê "xã hội đen" đánh ghen. Do sợ bị hành hung, ông Sinh đã đưa cho Bình 15 triệu đồng và 9.000 USD. Số tiền này, Bình đã chia cho Tâm 4.500 USD, số còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Hoàng (là chồng của Bình) có tàng trữ một khẩu súng ngắn quân dụng loại Colt 45 do Mỹ sản xuất. Nguồn gốc khẩu súng là do Nguyễn Thị Hằng (ở tại Đồi Phủ, thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Tây) nhặt được tại hố hủy đạn gần chân núi voi (thuộc xã Hòa Thạch) rồi mang về nhà cất giữ.