11/08/2009 09:16 GMT+7

8 người VN bị bắt trong vụ án rửa tiền ở Trung Quốc

THANH TUẤN

TT - Tân Hoa xã đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã phá vỡ một hệ thống ngân hàng ngầm từng gửi hơn 10 tỉ NDT (1,46 tỉ USD) tiền mặt ra nước ngoài để rửa tiền kể từ năm 2004 tới nay. Người phát ngôn của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây hôm 10-8 nói tám trong số 10 người bị bắt là người VN.

“Hai tên trùm của băng nhóm này có cơ sở ở thành phố Phòng Thành Cảng, sát biên giới với VN. Một người là Nguyễn Chí Trung, người Trung Quốc và một người là Nguyễn Thạch Hoa, người VN” - ông nói.

Trả lời Tuổi Trẻ qua điện thoại, một nguồn tin sứ quán VN tại Trung Quốc nói có nghe thông tin về vụ việc này nhưng hiện chưa có thông báo chính thức từ phía Trung Quốc về những người VN bị bắt. Tân Hoa xã nói nhóm này mở tài khoản tại các ngân hàng hợp pháp ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến để rửa tiền và chuyển tiền qua mạng ra nước ngoài. Nguồn tin cũng nói đích đến chủ yếu của số tiền này là VN. Ghi nhận gửi tiền ở 77 tài khoản do Nguyễn Chí Trung lập và quản lý có thể thấy số tiền gửi bất hợp pháp của tên này lên tới 7,2 tỉ NDT qua hơn 10.000 lần giao dịch từ tháng 11-2004 tới tháng 3-2008. Những tên này thu một số phí nhất định sau mỗi lần chuyển tiền như vậy.

200 cảnh sát đã được tung ra cho đợt truy quét hồi tháng 5. Hiện cảnh sát đã thu giữ 70 sổ nộp tiền, 590 thẻ ngân hàng, hai xe hơi, sáu máy vi tính và 680.000 NDT tiền mặt. Cảnh sát cũng đóng băng 327 tài khoản với tổng số tiền là 47,5 triệu NDT có liên quan tới vụ rửa tiền.