Ngày 17-6, Bộ Công an cho biết, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (viết tắt: Công ty ALMA), tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn tổ chức điều tra làm rõ: Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Tuấn Thần đèn) chỉ đạo “đàn em” là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận Đảng viên, quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đỗ Quang Sơn thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của Giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án (đối với vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 5 bị can: Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 người gồm: Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA và Lê Văn Quân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 2 người: Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thông báo và đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và những người liên quan. Thông tin liên hệ: Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Trần Minh Tuấn, số điện thoại 0993093727.
