Sáng 23-10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Công Kính (40 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam).
Ông Kính bị khởi tố để điều tra về tội buôn lậu.
Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc của ông Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cao Thành Phát (trụ sở chính tại thị trấn Thuận Nam) do ông Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành.
Công ty này hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và bắt đầu nhập khẩu hạt điều thô từ các nước châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất hạt điều nhân đem đi xuất khẩu từ tháng 6-2014 đến tháng 11-2017.
Hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân bắt đầu từ tháng 8-2014 đến tháng 7-2019. Nơi đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Ngày 1-3-2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan đối với Công ty Cao Thành Phát và phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo Hải quan gần 620 tấn hạt điều thô.
Qua đấu tranh, ông Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho ba doanh nghiệp và một cá nhân trong nước.
Cơ quan điều tra cho biết việc ông Kính nhập khẩu hạt điều thô nhưng không sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa, không thực hiện đúng các trình tự, thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan, quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu.
