Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, phát hiện vào tháng 12-2023 ở TP.HCM do Trần Nguyễn Quân (32 tuổi, ngụ phường 8, quận 4) cùng đồng bọn thực hiện.
Theo điều tra, Khoảng tháng 3-2023, Đoàn Tuấn Phát (34 tuổi, ngụ phường 14, quận 4) rủ Quân góp vốn cho vay chung với Phát và quy định lãi suất từ 144% đến 300%/năm.
Khi có khách vay tiền, Phát báo để Quân đến nhà xác định lai lịch và nơi ở thực tế. Sau đó, Phát và Quân sẽ đến gặp khách trao đổi số tiền vay và hình thức trả nợ rồi cho khách vay viết giấy nợ.
Phát cho Quân danh sách khách vay để Quân lưu vào ghi chú trong điện thoại nhằm theo dõi và thu tiền. Quân được Phát trả lương số tiền 15 triệu đồng/tháng. Tại Cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng của mình.
Ngày 20-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Quân về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Phát bỏ trốn khỏi địa phương.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Công an TP.HCM phát thông báo yêu cầu Phát đến ngay Cơ quan CSĐT (PC02) để phối hợp làm việc hoặc ai biết Phát đang ở đâu, đề nghị thông báo đến Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1), gặp Điều tra viên Nguyễn Đức Dũng, số điện thoại: 0983156015 để tiếp nhận.
2 nhân viên ngân hàng cho vay đáo hạn bị bắt
(PLO)- Nhóm cho vay lãi nặng hợp thức hóa số tiền cho vay từ 1 đến 2 tỉ đồng bằng hợp đồng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất hàng chục tỉ khi không đủ khả năng chi trả.
