Như PLO đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh và 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Đỗ Hoàng Việt, con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức cho cha mình.
Người đề xuất phát hành trái phiếu
Cáo trạng xác định, ông Đỗ Hoàng Việt giữ chức Phó tổng giám đốc tài chính Tân Hoàng Minh. Ông Việt là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho tập đoàn.
Cụ thể, đầu năm 2021, Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để có tiền, ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai tìm phương án, cách thức huy động vốn cho Tập đoàn.
Trên cơ sở đề xuất của con trai, ông Dũng thống nhất chủ trương, giao cho Việt chỉ đạo các nhân sự cấp dưới dùng 3 pháp nhân (Công ty Soleil, Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện mùa đông) phát hành 9 gói trái phiếu, huy động được hơn 10.000 tỉ đồng.
Đỗ Hoàng Việt đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo Trung tâm Tài chính – kế toán lập “khống” hồ sơ phát hành trái phiếu, thống nhất với Công ty Kiểm toán Nam Việt và Công ty CPA Hà Nội hợp thức báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành để đủ điều kiện phát hành trái phiếu…
Ông Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo ký hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu từ 3 công ty sang Tân Hoàng Minh. Chạy dòng tiền “khống” thanh toán tiền mua trái phiếu để Công ty Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sơ cấp, sau đó bán cho nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt tiền của họ.
Đã được bảo lãnh tại ngoại
Để hợp thức thanh toán các hợp đồng “giả cách”, Việt chỉ đạo Phó trưởng phòng ngân sách thuộc Trung tâm Tài chính – kế toán Công ty Tân Hoàng Minh thực hiện rà soát, cân đối số dư trên tài khoản các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, lên phương án, cách thức quay vòng dòng tiền qua nhiều tài khoản.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền mua trái phiếu, trong tài khoản của Công ty Tân Hoàng Minh chỉ có những khoản tiền dao động từ hơn 39 tỉ đồng – 200 tỉ đồng, được sử dụng nhiều lần thủ tục rút, nộp vào tài khoản của 3 công ty phát hành nói trên tại 3 ngân hàng SHB, VietinBank, Vietcombank để thanh toán tiền mua trái phiếu cho Công ty Tân Hoàng Minh (đơn vị mua trái phiếu sơ cấp – vòng 1).
Từ đó, chuyển tiếp tài khoản của các công ty, cá nhân tại Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2). Sau đó dòng tiền này được chuyển khoản hoặc rút ra, nộp tiền mặt qua một hoặc nhiều số tài khoản các cá nhân, công ty trong Tân Hoàng Minh (vòng 3, 4…).
Cuối cùng, khoản vay này được chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để quay lại vòng 1 và tiếp tục quay vòng cho đến khi hợp thức đủ giá trị gói trái phiếu phát hành và hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp.
Viện kiểm sát kết luận, Đỗ Hoàng Việt còn thống nhất với cha về việc sử dụng toàn bộ số tiền huy động được trái mục đích, phương án phát hành, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng truy tố, con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt tạm giam từ ngày 5-4-2022 đến ngày 19-9-2023. Hiện, bị can Đỗ Hoàng Việt đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh.
Theo cáo trạng, Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động, chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 8.643 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu
