Vì sao ông chủ THP T.Q.T và con gái bị khởi tố, bắt tạm giam?

Như Báo Người Lao Động đã đưa, ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông T.Q.T, người sáng lập và là Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ THP (Tập đoàn THP), để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, C01 còn khởi tố 2 con gái của ông T.Q.T là T.U.P và T.N.B, trong đó bắt tạm giam T.U.P.

Các bị can (từ trái qua phải): T.Q.T, T.U.P và T.N.B. Nguồn: Bộ Công an

Được biết, vụ án liên quan ông chủ của Tập đoàn THP T.Q.T đã được C01 khởi tố từ tháng 3-2021 để làm rõ liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông T. . Tuy nhiên, đến tháng 11-2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Cụ thể, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà T.U.P và T.N.B cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai.

Theo đơn tố cáo, ông T.Q.T cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà T.U.P đứng tên.

Tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư). Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông T. , bà P.