Theo hồ sơ, năm 1998, bà Phan Thị Khoa (trú TP Vinh) cùng Nguyễn Thị Hương góp vốn để kinh doanh nhà hàng và được Trung tâm Thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành (ở TP Vinh) cho thuê mặt bằng. Sau đó Khoa và An bàn với Hương làm thêm dịch vụ xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhưng Hương không đồng ý và rút vốn.
Tháng 3-1999, Hoa góp vốn và thế chỗ Hương. Mặc dù không có chức năng XKLĐ và giới thiệu việc làm, không liên doanh liên kết XKLĐ nhưng An, Hoa và Khoa đã mượn danh của trung tâm trên để quảng cáo tuyển người đi XKLĐ tại Nhật Bản, Hàn Quốc… Khoa đã trực tiếp đến Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An nộp tiền đăng quảng cáo tuyển người đi XKLĐ tại Đài Loan.
Từ năm 1999 đến 2000, tin vào quảng cáo trên tuyền hình và trực tiếp đến “văn phòng” nằm trong khuôn viên Công viên Nguyễn Tất Thành, nhiều người đến gặp Hoa, An, Khoa để tư vấn và nộp hồ sơ đi XKLĐ. Hoa không đưa được ai đi du học hay đi XKLĐ, không xin được việc làm cho ai mà còn chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền vay vốn, góp vốn của họ với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Hoa “mất tích”. Ngày 11-9-2001, cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoa về tội lừa đảo, đồng thời ra lệnh truy nã Hoa. Do chưa bắt được Hoa nên cơ quan công an chưa có căn cứ khởi tố điều tra đối với An và Khoa.
Tháng 5-2013, Hoa đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú, đồng thời tố cáo An và Khoa là người chỉ đạo Hoa thực hiện hành vi phạm tội. Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoa, An và Khoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, An không nhận tội, còn Hoa thì cho rằng Hoa không bỏ trốn mà bị người khác đưa sang Trung Quốc và phải ở bên đó hơn 10 năm. Đồng thời, Hoa không chịu nhận tội một mình mà cho rằng còn có nhiều người khác liên quan. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng qua điều tra, xác minh từ các cửa khẩu… thì không có chứng cứ thể hiện Hoa bị kẻ xấu lừa đưa sang Trung Quốc. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.
Đ.LAM
