Bị cáo Hải trước vành móng ngựa 

Theo cáo trạng, từ năm 2005, Trần Thanh Hải vào làm ở Công ty Sáng Tạo Việt (có trụ sở tại 282 B Nguyễn Trọng Tuyễn, P.10, Q.Tân Bình). Là phó giám đốc công ty, nên Hải biết rõ công ty không có chức năng tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động nhập cư và lao động tại Úc.

Nhưng sau khi giám đốc công ty là Bùi Ngọc Phương Hiếu bị bắt về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, Hải vẫn tiếp tục sử dụng thông tin, tài liệu không đúng sự thật, đồng thời thành lập Công ty Cuộc Sống Mới vào tháng 10/2007 để tiếp tục hành vi lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động tại Úc.

Bằng hình thức ký hợp đồng tư vấn xin cấp visa, đăng ký làm việc có thời hạn tại Úc và nhận tiền của người lao động, Hải đã chiếm đoạt của 19 cá nhân tổng cộng 65.900 USD và hơn 1,4 tỷ đồng. Ngày 5/12/2011, Hải bị bắt giữ.

Phan Hồng