Ngày 17/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang, cựu thủ quỹ một ngân hàng thương mại tại phường Long Xuyên để điều về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang để điều tra hành vi lừa đảo - Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, Trang là nhân viên thủ quỹ của một ngân hàng bị cho nghỉ việc, lý do vi phạm quy chế lao động.

Đầu năm 2022, Trang kinh doanh nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài về (mua bán hàng xách tay) nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên làm ăn thua lỗ. Để có tiền trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân, từ đó, Trang nảy sinh ý định vay tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng.

Để tạo lòng tin của các bị hại, Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng, nên nhiều người là đồng nghiệp, người quen của Trang đã tin tưởng đưa tiền cho vay.

Trong ngày 8/4/2024, các bị hại Ng.T.S., Đ.T.Tr. và N.H.Đ. đã chuyển vào tài khoản của Trang gần 4,3 tỉ đồng.

Nhận được số tiền từ các bị hại, Trang không trả lãi và vốn cho những bị hại theo thỏa thuận mà sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ vay trước đó và tiêu xài hết cho mục đích cá nhân.

Phú Hữu