Sau 5 ngày xét xử, tòa cấp cao TAND tại TP.HCM đã tuyên án vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại Công ty chế biển thủy sản Phương Nam (công ty Phương Nam) và 5 ngân hàng.

Năm ngân hàng gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng), Ngân hàng Bưu điện LiênViệt sở giao dịch Hậu Giang (LienVietPostBank HG), Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu (ABBank BL), Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sóc Trăng và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng.

Làm thất thoát của 5 ngân hàng trên 679 tỉ đồng

Tòa sơ thẩm đã tuyên các bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên phó giám đốc công ty Phương Nam) 12 năm tù, Lâm Minh Mẫn (nguyên kế toán trưởng công ty Phương Nam) 14 năm tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã tiếp tay cho cha con ông Lâm Ngọc Khuân (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Phương Nam) và con gái ông Khuân là Lâm Ngọc Hân (giám đốc công ty Phương Nam) để lừa đảo chiếm đoạt của các ngân hàng số tiền lớn.

Tòa phúc thẩm xác định cha con ông Khuân trước khi bỏ trốn đã làm thất thoát của 5 ngân hàng trên 679 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, có 25 nguyên giám đốc, phó giám đốc, cán bộ tín dụng… của các ngân hàng bị truy tố, xét xử tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo nhóm ngân hàng mức án từ 2 - 7 năm tù.

Tòa sơ thẩm cũng buộc Phượng và Mẫn bồi thường số tiền đã gây thiệt hại cho các ngân hàng trên 784 tỉ đồng.

Nhiều bị cáo có đơn kháng án, VKS cũng kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt với một số bị cáo. VKS cũng đề nghị chuyển số tiền trên 40 tỉ hàng tồn kho cho ADB Sóc Trăng, tuy nhiên trong quá trình xét xử, đại diện VKS đã rút kháng nghị tình tiết này.

Tăng án đối với nhiều bị cáo

Tòa phúc thẩm nhận định, tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Phượng, Mẫn phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 25 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng phạm tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là đúng người đúng tội.

Tuy nhiên, án sơ thẩm đã tuyên nhiều bị cáo là nhẹ, chưa đủ tính răn đe. Vì vậy, tòa phúc thẩm tuyên phạt nhiều bị cáo mức án cao hơn án sơ thẩm.

Cụ thể, Đỗ Hùng Sở, nguyên giám đốc LienVietPostBank HG 7 năm tù (án sơ thẩm 5 năm); Vũ Ngọc Thuận, nguyên phó giám đốc LienVietPostBank HG 7 năm tù (sơ thẩm 4 năm).

Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc ABBank Bạc Liêu 3 năm tù; Nguyễn Thanh Long, nguyên giám đốc Sacombank Sóc Trăng, 5 năm tù (sơ thẩm 4 năm); Lưu Quốc Cường, nguyên phó giám đốc Sacombank Sóc Trăng 4 tù (sơ thẩm 3 năm 5 tháng); Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên phó giám đốc Vietcombank Sóc Trăng 6 năm tù (sơ thẩm 4 năm).

Các bị cáo còn lại, gồm: Vũ Văn Quang, nguyên trưởng phòng kiểm tra VDB Sóc Trăng 6 năm (sơ thẩm 4 năm); Từ Quỳnh Ngân, nguyên cán bộ tín dụng VDB Sóc Trăng 4 năm (sơ thẩm 3 năm).

Nguyễn Hoài Bảo, nguyên trưởng phòng khách hàng LienVietPostBank HG 6 năm (sơ thẩm 3 năm); Nguyễn Thanh Hải, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng LienVietPostBank HG 6 năm (sơ thẩm 3 năm); Tống Hùng Vĩ, nguyên chuyên viên tín dụng LienVietPostBank HG 2 năm.

Nguyễn Việt Tâm, chuyên viên thẩm định - Phòng thẩm định phía Nam - LienVietPostbak HG 3 năm (sơ thẩm 2 năm); Nguyễn Thanh Vinh, chuyên viên định giá tài sản bảo đảm - LienVietPostBank HG 3 năm (sơ thẩm 2 năm);

Phạm Vĩnh Phúc, chuyên viên tín dụng - phòng khách hàng LienVietPostBank HG 2 năm; Võ Văn Trương, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng ABBank Bạc Liêu 5 năm (sơ thẩm 2 năm); Kim Hoàng Minh Tân, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng ABBank Bạc Liêu 2 năm;

Võ Lê Việt Thắng, nguyên trưởng phóng Cá nhân kiêm Doanh nghiệp Sacombank Sóc Trăng 3 năm; Trương Văn Hùng, nguyên chuyên viên khác hàng Sacombank Sóc Trăng 2 năm; Lê Hoàng Phong, nguyên trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh Sacombank Sóc Trăng 2 năm tù;

Lê Mạnh Hùng, nguyên kiểm soát viên tín dụng Sacombank Sóc Trăng  2 năm; Lâm Quốc Tuấn, nguyên trưởng phòng khách hàng Vietcombank Sóc Trăng 5 năm (sơ thẩm 3 năm); Huỳnh Thị Ngọc Huệ, nguyên cán bộ phòng khách hàng Vietcombank Sóc Trăng 2 năm tù.

Riêng các bị cáo Nguyễn Thế Thắng, nguyên giám đốc VDB Sóc Trăng (sơ thẩm 7 năm), Nguyễn Văn Xem, nguyên phó giám đốc VDB Sóc Trăng (sơ thẩm 6 năm), Trần Văn Nhã, nguyên trưởng phòng tín dụng VDB Sóc Trăng (sơ thẩm 5 năm), do không có kháng cáo mức án, VKS cũng không kháng nghị mức án, nhưng tòa nhận định án sơ thẩm đối với các bị cáo này là nhẹ.

Tương tự, hai bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn, tòa phúc thẩm kiến nghị Chánh án TAND tối cao xét xét giám đốc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt cho các bị cáo.

Tòa nhận định, tuy Phượng và Mẫn có vai trò tích cực trong việc tiếp tay cho cha con ông Khuân chiếm đoạt đoạt tiền của các ngân hàng, tuy nhiên quá trình điều tra không chứng minh được hai bị cáo này có chiếm đoạt số tiền trên nên  tòa không buộc Phượng và Mẫn phải bồi thường số tiền 679 tỉ cho các ngân hàng. Số tiền này sẽ được giải quyết trong vụ án Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm.

Đối với vai trò hội sở của các ngân hàng, tòa xác định, phần lớn các khoản vay đều vượt thẩm quyền hạn mức của các chi nhánh. Tuy nhiên, quy trình cho vay của mỗi ngân hàng khác nhau, tòa chỉ đề nghị cơ quan điều tra (Bộ Công an) và VKSND tối cao xem xét vai trò của những người có trách nhiệm liên quan tới vụ việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.