Nhóm tám bị cáo nguyên là các nhân viên của Hải cùng một số đồng phạm đã giúp sức làm các con dấu, giấy tờ giả danh cơ quan báo chí để lừa đảo lấy quảng cáo của các doanh nghiệp bị phạt từ một năm tù treo đến bốn năm tù.

Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, tháng 3-2009, Trần Tuấn Hải dùng pháp nhân Công ty truyền thông Thanh Dương ký hợp đồng với báo Hải Quan - chi nhánh phía Nam hợp tác in ấn, xuất bản và khai thác quảng cáo trên ấn phẩm của báo Hải Quan.

Trong quá trình mời gọi các doanh nghiệp quảng cáo, Hải thấy rằng việc lấy danh nghĩa ngành hải quan sẽ dễ ký được hợp đồng quảng cáo với các doanh nghiệp hơn. Vì vậy, dù đã không còn hợp tác với báo Hải Quan, Hải vẫn chỉ đạo các nhân viên của mình khi đến mời gọi doanh nghiệp quảng cáo thì xưng là nhân viên của báo Hải Quan, cán bộ hải quan TP hoặc Tổng cục Hải quan.

Từ tháng 7-2009, với việc mạo danh cán bộ hải quan trên, Hải cùng đồng phạm đã lừa đảo 201 doanh nghiệp ký hợp đồng quảng cáo trên các ấn phẩm “Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu” và “Sổ tay nghiệp vụ Hải quan”, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hải còn thuê người khắc con dấu, làm giả mẫu công văn mời quảng cáo, biểu mẫu hợp đồng của nhiều cơ quan báo chí như: báo Hải Quan - Chi nhánh phía Nam, báo Thanh Tra, báo Bảo hiểm xã hội, tạp chí Lý luận chính trị… cũng với mục đích mạo danh các cơ quan này mời gọi doanh nghiệp quảng cáo.