Mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị can Khuất Văn Phú (giám đốc Công ty TNHH Phú Dương - trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ba người khác.
Ba nghi can bị bắt gồm Lê Anh Nguyên (nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại và tư vấn Lê Tôn), Nguyễn Văn Ngọc (nguyên phó giám đốc Công ty thương mại Tân Nghệ An, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới) và Hoàng Tuấn Lê (nguyên phó giám đốc Công ty thương mại Tân Nghệ An).
Cơ quan điều tra tình nghi ba bị can trên là đồng phạm tích cực giúp sức cho Khuất Văn Phú chiếm đoạt của các ngân hàng số tiền hơn 124 tỉ đồng.
Từ tháng 6-2008 đến tháng 4-2009, Khuất Văn Phú đã cùng với các bị can Hoàng Tuấn Lê, Nguyễn Văn Ngọc và Lê Anh Nguyên lập nhiều hợp đồng mua thép khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập phiếu thu khống, chứng từ giả... tạo dựng nhiều bộ hồ sơ khống để cho Phú sử dụng làm hồ sơ vay tiền ở một số ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Theo đó, Khuất Văn Phú đã vay tiền tại các ngân hàng VIB, Techcombank, SHB và đến nay không còn khả năng thanh toán trên 124 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận