Các bị cáo gồm: Phan Thành Chính (49 tuổi, tổng giám đốc Công ty CP XNK Công Chính, Bảo Lộc, Lâm Đồng) - người cầm đầu, Phan Thành Lập (35 tuổi, phó tổng giám đốc Công ty Công Chính kiêm giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Nguyên) - em ruột Chính, Phan Thị Lan (53 tuổi, phó tổng giám đốc Công ty Công Chính) - chị gái Chính, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Lương Hữu Lâm (nguyên giám đốc Techcombank TP.HCM), Bùi Minh Hải (nguyên phó phòng doanh nghiệp Techcombank TP.HCM), Phạm Phú Phong (chuyên viên khách hàng của Techcombank TP.HCM), Huỳnh Xuân Quang (giám định viên của Công ty CP giám định FCC), Đinh Thị Hiền (nguyên phó giám đốc Techcombank TP.HCM) và Nguyễn Thúy Hằng (chuyên viên khách hàng của Techcombank TP.HCM) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phan Thành Chính với tư cách tổng giám đốc Công ty Công Chính đã làm giả hợp đồng kinh tế, kê khống tài sản của công ty để đưa vào hồ sơ thế chấp tài sản vay tiền của Techcombank chi nhánh TP.HCM. Trong thời gian từ tháng 3-2009 đến tháng 1-2010, với sự giúp đỡ của Phan Thị Lan, Chính đã làm hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Techcombank chi nhánh TP.HCM tổng cộng 416 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Chính cùng với em ruột Phan Thành Lập đã làm giả giấy tờ rồi ký với Techcombank TP.HCM 18 khế ước để chiếm đoạt tổng số tiền 143,4 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 11-2009 đến tháng 1-2011. Tổng số tiền ba chị em Lan, Chính, Lập lừa đảo, chiếm đoạt của Techcombank TP.HCM là 559,4 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Lương Hữu Lâm, Bùi Minh Hải, Phạm Phú Phong, Huỳnh Xuân Quang, Đinh Thị Hiền và Nguyễn Thúy Hằng đã góp sức để Chính, Lập, Lan thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Phan Thành Chính tù chung thân, Phan Thành Lập 16 năm tù giam, Phan Thị Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Lương Hữu Lâm, Bùi Minh Hải, Phạm Phú Phong, Huỳnh Xuân Quang, Đinh Thị Hiền và Nguyễn Thúy Hằng cùng nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 49 - 57 tháng cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.