Tag: chuyển tiền ra nước ngoài

Nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam trong đường dây cho vay nặng lãi gần 20.000 tỉ đồng.

Liên quan vụ Thuduc House, viện kiểm sát xác định Trịnh Tiến Dũng đã chủ mưu thành lập 18 công ty ma, làm khống các hợp đồng xuất khẩu, chuyển ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam 75,5 triệu USD, tương đương hơn 1.700 tỉ đồng.

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.

TTO - Liên quan vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gây chấn động dư luận được triệt phá vào tháng 9-2020, Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Khách hàng khi mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ mục đích du học, định cư, trợ cấp thân nhân và thừa kế sẽ nhận được siêu ưu đãi từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

TTO - Trong bối cảnh có nhiều nhà bán hàng đa cấp quốc tế quan tâm đến thị trường Việt Nam, các quy định mới sẽ được điều chỉnh phù hợp để tránh hiện tượng xây dựng mạng lưới bất hợp pháp tại Việt Nam của các nhà phân phối nước ngoài.

TTO - Một đường dây tội phạm phức tạp vận chuyển ma túy trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ đồng ra nước ngoài vừa bị triệt phá.

TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.

TTO - Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong 'tảng băng chìm' của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất hợp pháp.

TTO - Theo lời khai của 1 bị can và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài, hiện công an đang tiếp tục điều tra.