Khám xét công ty chuyển tiềnBắt khẩn cấp 8 người ăn cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụngAnh truy tố 11 nghi phạm ăn cắp thẻ tín dụng quốc tế

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Văn Tiến Tú, Trương Hải Duy (cùng trú tại Q.7, TP.HCM) Lê Văn Kiều (trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) về hành vi đưa, sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet; Ngô Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Diệu Hiền (cùng trú tại Q.Tân Bình), Trịnh Khắc Dương (trú tại Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Đào Bá Bằng (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đoàn Văn Chúc (trú tại Q.Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi đánh bạc trên mạng Internet. Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi các bị can trong nhóm có hành vi đưa, sử dụng thông tin trái phép trên mạng Internet đã thu lợi từ hành vi trộm cắp thẻ tín dụng khoảng 1,5 triệu USD.

Cụ thể, Văn Tiến Tú đã lập ra nhóm “Mattfeuter” để hoạt động mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của các cá nhân nước ngoài. Nhóm của Văn Tiến Tú có sự trợ giúp đắc lực của Trương Hải Duy và Lê Văn Kiều khi hai nghi phạm này đã sử dụng hộp thư điện tử để chia sẻ những thông tin thẻ tín dụng trộm cắp hoặc mua bán được. Các nghi can này bị tình nghi có quan hệ với nhóm tội phạm về thẻ tín dụng tại Anh, Mỹ và đã trộm cắp, mua bán thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Số tiền các nghi phạm trên toàn thế giới chiếm đoạt khoảng 200 triệu bảng Anh và các nghi phạm ở VN đã nhận được 1,5 triệu USD. Cơ quan điều tra tình nghi Công ty Trần Chánh (trụ sở tại Q.5, TP.HCM) có liên quan đến việc chuyển, nhận và thực hiện các giao dịch liên quan đến đường dây tội phạm này. Phần lớn số tiền các nghi can được hưởng đều được chuyển qua Công ty Trần Chánh và công ty này thu phí chuyển tiền.

Các nghi can này đã lập ra trang lode365 nhằm mục đích tổ chức đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá. Tú đã giao Trần Thị Diệu Hiền đứng tên trong tài khoản giao dịch với các đối tượng tham gia đánh bạc trên trang web này. Theo đó, tài khoản của Hiền được sử dụng cho việc thanh toán, thu và chi trả tiền qua hệ thống ngân hàng. Cơ quan điều tra tình nghi con bạc Trịnh Khắc Dương đã đánh bạc trên trang web lode365 từ khoảng tháng 9-2012 đến nay, đã đánh đề khoảng 300 lần, lần ít nhất 100.000 đồng và nhiều nhất 22 triệu đồng. Tổng số tiền Dương chi cho đánh bạc lên đến gần 700 triệu đồng. Đào Bá Bằng, Đoàn Văn Chúc cũng bị xác định đã đánh bạc nhiều lần với số tiền khoảng 350 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều con bạc khác tham gia cá độ trong đường dây này.