30/09/2014 10:20 GMT+7

Truy tố giám đốc công ty Song Đạt

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Huy động 109 tỉ đồng góp vốn vào dự án Khu làng biệt thự vườn dầu khí nhưng không thực hiện và còn trốn thuế hơn 5,7 tỉ đồng, bà Trần Thị Quy bị truy tố 2 tội.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; trốn thuế” xảy ra tại Dự án khu nhà ở kinh doanh phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Song Đạt.  

Theo đó, Viện KSND Tối cao truy tố bị can Trần Thị Quy (68 tuổi, trú tại Q. Gò Vấp, TP.HCM - Giám đốc công ty Song Đạt) về hai tội danh trên.

Theo cáo trạng, Trần Thị Quy đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của khách hàng góp vốn mua dự án và trốn thuế gần 5,7 tỉ đồng…

Do quen biết với ông Lê Văn Cự - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012) nên Trần Thị Quy đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ công tác trong ngành dầu khí.

Thực hiện hợp đồng này, từ năm 2002 đến tháng 2-2013, giám đốc công ty Song Đạt đã huy động và nhận tiền của 224 thành viên (chủ yếu là cán bộ ngành dầu khí) góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền, vàng trị giá gần 109 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bà Quy đã dùng tiền huy động được để góp vốn đầu tư thêm các hạng mục nhà chung cư, dưỡng lão… nên chuyển Dự án Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ ngành dầu khí thành Khu nhà ở phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Điều này dẫn đến quỹ đất của các thành viên góp vốn bị thu hẹp một nửa. Những người đóng tiền mua nền 1.000m2 đất chỉ còn 500m2; người mua 500m2 chỉ còn 250m2

Ngoài ra, bị can còn bán 8 nền biệt thự của các nhà đầu tư chiếm đoạt gần 11 tỉ đồng; sử dụng tiền huy động vốn để sửa nhà, đóng hụi, mua đất, mua xe ô tô…

Đáng chú ý, bị can đã dùng hơn 118.000m2 đất dự án (trong đó có các nền đất thuộc vốn góp của các nhà đầu tư) để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Đến nay Trần Thị Quy còn nợ ngân hàng này cả vốn và lãi hơn 40 tỉ đồng. Viện KSND tối cao xác định bị can đã mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự cho 41 thành viên góp vốn…

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định để thực hiện dự án tại thời điểm này, công ty Song Đạt cần nguồn vốn hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy cũng không còn khả năng tài chính để tiếp tục dự án.

Quá trình điều tra cũng làm rõ Trần Thị Quy đã không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ; không nộp tiền thuế cho Nhà nước. Tổng số tiền trốn thuế của bà Quy gần 5,7 tỉ đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên