11 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Lệ Thủy (cán bộ BIDV chi nhánh Đông Đô), Vũ Khắc Thành và Phạm Thị Hồng Thái (hai phó giám đốc BIDV Đông Đô), Hoàng Trung Thông (phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô), Hoàng Bích Liên (cán bộ BIDV Đông Đô), Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Minh Hằng (hai phó trưởng phòng giao dịch 1 VCB chi nhánh Thành Công) và bốn bị can khác ngoài ngành ngân hàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2003-2008, các bị can đã gây thất thoát và chiếm đoạt của Nhà nước gần 204 tỉ đồng. Cụ thể, Trần Lệ Thủy trong thời gian công tác tại BIDV Thái Bình và BIDV Đông Đô đã cùng một số đồng phạm ở VCB Thành Công sửa chữa, làm giả, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỉ đồng.

Viện kiểm sát còn cáo buộc Thủy chủ mưu chỉ đạo việc sửa chữa, làm giả 23 giấy chứng nhận tiền gửi, xác nhận khống nhiều giấy tờ có giá trị để làm thủ tục vay hơn 260 tỉ đồng tại BIDV Đông Đô, đến nay mới chỉ thanh toán được tiền gốc vay, trên 174 tỉ đồng vẫn bị chiếm đoạt.

Tại phần xét hỏi, hội đồng xét xử tập trung hỏi bị cáo Thủy và Trần Chí Dân, Trần Thị Huyền (hai em của Thủy) về việc làm các sổ tiết kiệm giả. Bị cáo Thủy thừa nhận giao cho Dân sửa 14 sổ tiết kiệm có số dư 100 USD thành hơn 2,5 triệu USD. Sau khi giao sổ cho Dân sửa, Thủy giao cho Huyền rút tiền. Kèm theo đó, Thủy làm giả các giấy giải chấp để ngân hàng có căn cứ trao trả tiền.