Trong đó, các bị can Do Tứ Tường (36 tuổi, trú tại TP.HCM), Lai Siêu Na (41 tuổi, trú tại TP.HCM), Nguyễn Thị Biên (34 tuổi, trú tại Quảng Ninh) bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; Vương Chấn Thanh (38 tuổi), Vương Thúy Hằng (36 tuổi), Đàm Kim Khuyến (35 tuổi), Nguyễn Thanh Triều (35 tuổi), đều trú tại TP.HCM, bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”; các bị can còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu rõ trang web 188bet.com là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến..., máy chủ đặt tại Philippines, giao diện có nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Để lôi kéo người VN đánh bạc trên trang web này, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với một số người Việt làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang web để đánh bạc, đồng thời nhờ người mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 188bet để nhận tiền và trả tiền đánh bạc.

Người chơi chủ yếu sử dụng dịch vụ Internet Banking để chuyển tiền cho các tài khoản.

Đáng chú ý, trong vụ án này có nhiều bị can bị truy tố về tội đánh bạc là người có học thức, công tác trong các cơ quan nhà nước như Trịnh Nguyễn Phan (cán bộ Ngân hàng Eximbank quận 7, TP.HCM), Lê Quang Tấn (chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM), Trương Triều Tuấn (nhân viên Công ty cổ phần Vật giá VN), Lê Thiện Phúc (cán bộ UBND phường 7, quận 10, TP.HCM), Nguyễn Lê Bảo Long (nhân viên văn phòng Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM), Nguyễn Văn Linh (nhân viên Agribank huyện Phú Lương, Thái Nguyên), Trần Duy Minh Trí (cán bộ Điện lực Lâm Đồng).