Tag: rửa tiền

Chiêu trốn thuế và rửa tiền của đại gia cát An Giang

Đại gia cát Ngô Phú Cường (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lập nhiều công ty, chi nhánh để bán cát nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế.

Cặp đôi phải 'rửa tiền' vì chó cưng

Chồng thì phải bới phân tìm "vật phẩm", vợ thì vật lộn với mùi hôi để "rửa tiền", sau sự cố từ trên trời rơi xuống.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát 'rửa tiền' thông qua đầu tư bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài

Lãnh đạo C03, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội "rửa tiền".

Hai cựu cảnh sát giúp bà Mười Tường ‘rửa tiền’ hầu tòa

Hai cựu cảnh sát An Giang bị cáo buộc giúp bà Mười Tường ‘rửa tiền’ hầu tòa trong vụ án ‘rửa tiền và trốn thuế’ hàng trăm tỉ đồng.

Ngăn kẽ hở rửa tiền bằng crypto

TTCT - Chỉ trong một tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố thành công CEO của hai sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới sau khi nhận ra kẽ hở chết người từ các sàn tiền mã hóa (crypto), khiến chúng có thể thành kênh rửa tiền.

Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám

TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 1-12, ngân hàng, công ty chứng khoán, bất động sản, xổ số... đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước những giao dịch có trị giá từ 400 triệu đồng trở lên.

304.000 tỉ bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt từ SCB đã đi đâu?

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.

Ấn Độ bắt lãnh đạo công nghệ người Trung Quốc điều tra rửa tiền

Cơ quan điều tra về tội phạm tài chính của Ấn Độ bắt 4 lãnh đạo nhà sản xuất điện thoại thông minh Vivo của Trung Quốc, trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc.

Cụ bà 77 tuổi suýt chuyển 900 triệu cho kẻ giả danh công an

Cụ bà 77 tuổi suýt chuyển 900 triệu đồng cho kẻ giả danh công an để lừa đảo. Chúng dọa dẫm bà liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền để khủng bố tinh thần và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.