Tag: kết luận điều tra

Ngày 12-4, sau gần 2 tháng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa - người sát hại dã man cô gái ở Thủ Đức - chiều 29 Tết.

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận trưởng phòng 2 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình có nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng.

Theo kết luận điều tra vụ án liên quan Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, cả hai đều bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt từ SCB tương đương 6% GDP Việt Nam, nhiều hơn tổng tài sản của 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam cộng lại.

Khi cần tiền mặt, chủ tịch Vạn Thịnh Phát yêu cầu lãnh đạo SCB giải ngân cho các khoản vay khống rồi chuyển vào các tài khoản 'ma'.

Trương Huệ Vân là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương điều hành “đế chế” Vạn Thịnh Phát. Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên nhiều doanh nghiệp, rồi lập ra các công ty “ma” để lập hồ sơ khống ‘rút ruột’ chiếm đoạt cả ngàn tỉ của SCB.

Mỗi khi cần tiền, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát với quyền lực "là chủ thực sự" sẽ yêu cầu nhóm lãnh đạo SCB tập trung tại tòa nhà Times Square để họp ra các phương án lập khống hồ sơ vay tiền, chứ không phải tại trụ sở ngân hàng.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc đã ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ giúp sức cho vợ rút tiền của SCB, liên đới gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ.

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.