Tag: công ty ma

Trương Huệ Vân là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương điều hành “đế chế” Vạn Thịnh Phát. Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên nhiều doanh nghiệp, rồi lập ra các công ty “ma” để lập hồ sơ khống ‘rút ruột’ chiếm đoạt cả ngàn tỉ của SCB.

Chỉ cần 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là có thể ra doanh nghiệp. Từ đây, có không ít công ty 'ma' mua bán hóa đơn, đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Nâng cao sức đề kháng của nhân dân trước văn hóa độc hại; Thuyết phục nông dân trồng lúa hữu cơ trong vùng bảo tồn sếu tự nhiên; Sai phạm tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam: chuyển Bộ Công an điều tra.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn chục công ty 'ma' do Trương Xuân Đước thành lập tại Hải Phòng đã dừng hoạt động, bị xóa và gác mã số thuế từ năm 2021 đến nay.

Thông qua hai công ty ma, Tài đã nhập 456,9kg ngà voi, 138,784kg sừng tê giác, 6.230kg vảy tê tê, 3.108kg xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam.

TTO - Ngày 16-12, Viện KSND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài dùng CMND giả để lập công ty nhằm buôn lậu ngà voi, xương sư tử...

TTO - Lợi dụng nhiều sà lan cần hóa đơn để “thông hành” trong quá trình vận chuyển cát, Lương Duy Phúc và đồng phạm đã lập 4 công ty để mua bán hóa đơn cát khống cho các sà lan vận chuyển đi các tỉnh, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

TTO - Chỉ riêng 3 công ty ở tỉnh Đắk Nông đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng.

TTO - Theo bạn đọc Khánh Hưng, dù các hình thức lừa đảo tìm "việc nhẹ lương cao" ngày càng tinh vi nhưng chúng ta vẫn có thể tránh được nếu tìm hiểu kỹ qua một số dấu hiệu để nhận biết.

TTO - Mặc dù là cán bộ thuế nhưng Vương Đức Hải đã cấu kết lập khống công ty để xuất bán hóa đơn hưởng lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.